Bolagsstyrning

Instruktion för valberedningen
Följande valberedningsinstruktion för Bolaget gäller intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman.

 

Valberedningens sammansättning
Bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar att utse en representant. Därutöver ska styrelsens ordförande vara adjungerad till valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningen.

 

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Inför den årsstämma som följer närmast efter antagandet av denna valberedningsinstruktion gäller dock att styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget per den sista bankdagen i den kalendermånad då Bolagets aktier upptogs till handel på Nasdaq Stockholm.

 

Styrelsens ordförande ska, så snart information om aktieägandet enligt ovan finns tillgänglig, kontakta de tre till röstetalet största aktieägarna och uppmana dem att utse en representant vardera till valberedningen. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som anges i Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Inför den årsstämma som följer närmast efter noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm ska valberedningens sammansättning offentliggöras så snart valberedningen har konstituerats. Om en ledamot utsetts av en viss aktieägare ska aktieägarens namn anges. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

 

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att i stället utgöra ledamot i valberedningen och om ledamot avgår ur valberedningen i förtid ska den aktieägare som utsett ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot i valberedningen.

 

I de fall under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet tre största aktieägarna ska äga utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.

 

Valberedningens uppgifter
Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

• val av ordförande vid årsstämman,

• antal styrelseledamöter,

• val av styrelseledamöter och styrelseordförande,

• arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete,

• val av revisor,

• arvodering av revisor,

• i den mån så anses erforderligt, ändringar i instruktionen för valberedningen, och

• andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Valberedningens förslag ska senast sex veckor före årsstämma tillställas Bolaget genom dess styrelseordförande. 

 

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman samt på Bolagets webbplats.

 

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning.

 

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta Bolaget med skäliga kostnader för uppdragets utförande.