Bolagsstyrning

BOLAGSORDNING FÖR M REFINE GROUP AB (PUBL)

Organisationsnummer: 559480-0855

1.    Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är M Refine Group AB (publ). Bolaget är publikt.

 

2.    Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

 

3.    Verksamhet
Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

 

4.    Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet ska vara lägst 540 000 kronor och högst 2 160 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 4 500 000 och högst 18 000 000.

 

Aktierna ska utges i två serier, A-aktier och B-aktier. A-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktierna i bolaget och B-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktierna i bolaget.

 

A-aktier medför tio (10) röster per aktie och B-aktier medför en (1) röst per aktie.

 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

 

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

 

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 

5.    Omvandlingsförbehåll
A-aktier ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till B-aktier. Begäran om omvandling ska göras skriftligen till bolagets styrelse, varvid det ska anges hur många A-aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

 

6.    Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter, utan suppleanter.

 

7.    Revisorer
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

 

8.    Ort för bolagsstämma och digital bolagsstämma
Bolagsstämma får, förutom där bolaget har sitt säte, hållas i Upplands Väsby kommun eller Sigtuna kommun. 

 

Styrelsen får enligt vad som anges i 7 kap. 15 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

 

9.    Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

 

10.    Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

 

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

 

11.    Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1)    Val av ordförande vid stämman;
2)    Upprättande och godkännande av röstlängd;
3)    Godkännande av dagordning;
4)    Val av en eller två justeringspersoner;
5)    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6)    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7)    Beslut om:

a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b)    dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

8)    Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
9)    Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer;
10)    Val av styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
11)    Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

12.    Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

 

13.    Utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

 

14.    Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

 

15.    Avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.