Bolagsstyrning

Bolagsordning för M Refine Group AB
Org.nr 559480-0855

 

1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är M Refine Group AB.

2. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3. Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag och därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet utgör lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 2 500 000 stycken och högst 10 000 000 stycken.

 

Aktierna ska utges i två serier, A-aktier och B-aktier. A-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktierna i bolaget och B-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktierna i bolaget.

 

A-aktier medför tio (10) röster per aktie och B-aktier medför en (1) röst per aktie.

 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/ vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

 

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

 

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

 

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
 
5. Omvandlingsförbehåll
A-aktier ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till B-aktier, varvid det ska anges hur många aktier som önskas omvandlade samt till bolaget överlämnas aktiebrev (om sådant finns) avseende sådana aktier. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett och anteckning gjorts i aktieboken.

 

6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av 1-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Består styrelsen av 1-2 ledamöter ska minst 1 suppleant utses.

​

7. Revisor
Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

8. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post.

 

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

 

9. Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

 

10. Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justerare,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om

    (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
    (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
    (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 
11.    Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari - den 31 december.

 

12.    Hembudsklausul

 

Hembudsskyldighet
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person, som inte förut varit aktieägare i bolaget, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts, ska styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

 

Lösenbelopp och betalning
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, ska lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt som lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom dom.

 

Tvist
En tvist om lösningsrätt av aktie eller om lösenbeloppets storlek, prövas av allmän domstol. Talan måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.